塘沽警方破获一起比特币交易诈骗案

近年来，一个新名词进入了人们的视线——比特币。 比特币是一种点对点形式的数字货币。 与大多数货币不同，比特币不依赖特定机构发行，它是根据特定算法计算生成的。 比特币可以兑现并兑换成大多数国家货币。 用户可以使用比特币购买一些虚拟物品，比如网络游戏中的衣服、帽子、装备等。 如果接受比特币，也可以使用比特币购买现实生活中的物品。

由于比特币没有发行机构，且具有匿名、免税等特点比特币诈骗，目前很多年轻人热衷于使用比特币。 但比特币交易缺乏监管，其交易平台通常为网站，容易被黑客攻击或被不法分子利用进行诈骗。 近日，滨海市公安局塘沽分局刑侦十大队侦破了一起利用比特币交易诈骗的案件。

商机背后隐藏的陷阱

今年6月，滨海市公安局塘沽分局刑侦第十大队接到报案。 塘沽的任先生称，他被骗去网上购买比特币。 原来，在 2016 年 3 月至 6 月期间，比特币飙升了 60%。 任先生在2016年3月投资了比特币并发了大财。 他要抓住机会，加大投入，获取更大的利润。

上网查找后，任先生找到了比特币的“官网”。 在咨询了“官方客服”后，任先生与该网站的“理财经理”进行了沟通。 双方都认为现在是投资比特币的好时机。 . 随即，“理财经理”将任先生拉进了一个名为“火币网”的QQ群。 群里有80多人，都是比特币投资的爱好者。

当月4日，“理财经理”以投资名义向任先生发送支付二维码比特币诈骗，任先生将钱一一扫描汇出，共计2万元。 让任总没想到的是，对方收到钱后，就不再回复任总的任何信息，仿佛世界都消失了。 后来，任先生发现自己被“财务经理”拉黑了。 任先生意识到上当受骗，立即向刑侦十大队报案。

赴菏泽抓捕犯罪嫌疑人

刑侦第十大队立即对此案展开侦查。 办案民警经前期侦查发现，由于虚拟货币升值，犯罪嫌疑人利用关键词在网络上发布虚假客服信息，吸引投资人加入QQ群，进而对用户进行诈骗。受害人通过二维码充值，立马删除了QQ群。

由于这种作案方式比较隐蔽，使用二维码支付方式很难追查到被骗款的下落，于是警方随后将破案重点转移到了QQ群上。

刑侦十大队民警发现，疑似QQ群主登录地常在山东省菏泽市。 经过两个多月的严密侦查，在分局网安支队的配合下，办案民警通过进一步排查，最终锁定犯罪嫌疑人在菏泽市的活动轨迹。

刑侦第十大队立即制定了相应的工作方案。 在当地警方的配合下，一名名叫刘伟（化名）的男子进入了警方的视线。

刘伟登录QQ的IP地址与此前犯罪嫌疑人的登录地址极为相似，涉嫌重大作案。 办案民警通过当地警方掌握的信息了解了刘伟的基本情况，了解到刘伟有前科。

近日，塘沽警方将犯罪嫌疑人刘伟抓获，当场收缴了作案所用手机5部、电脑2部和银行卡8张。

审讯过程中，刘伟企图以零供述逃避法律制裁。 但在铁证如山的情况下，刘伟最终供认了通过投资比特币实施网络诈骗的犯罪事实。

据犯罪嫌疑人交代，他在网上发布虚假的比特币投资消息后，冒充“官方客服”、“理财经理”联系受害人，诱骗受害人进入其自建QQ群，进而骗取受害人资金。受害人通过给予对方各种好处 受害人进行投资，然后将支付二维码发送给受害人，汇款成功后立即封锁对方。 2014年，嫌疑人因诈骗他人钱财被山东警方查处。 目前，犯罪嫌疑人刘伟已被塘沽警方依法刑事拘留。